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沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 图片

发布时间:2020-01-14 12:13:26阅读:来源:恒思盛大仪器

沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年4月7日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。会议于2014年4月17日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《2014年度报告》全文中“第四节”,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司首届董事会独立董事李守林先生、吴粒女士、田炳福先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2014年度公司平稳运行,2014年度财务报表已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。公司2014年度实现营业收入195,799.00万元,净利润18,889.27万元,比去年同期均有所增长。

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